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孚能科技(688567):孚能科技（赣州）股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月）
| 时间：2025年10月31日 01:18:41 中财网 |
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本细则。
第二条战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由至少三名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员担任召集人，负责主持战略委员会工作。
第六条战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体包括：
（一）对公司长期发展的战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对总经理拟定的年度发展计划草案提出意见；
（三）审议总经理提交的公司内部管理机构设置、重大调整方案并提出意见；（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事会审议决定。
战略委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第四章议事规则
第九条战略委员会根据实际需要召开会议，于会议召开前 2日（不包括开会当日）通知全体委员，在事情紧急且参会委员没有异议的情况下，可不受上述通知时限的限制，随时以电话或口头方式通知召开临时会议。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员召集和主持。
第十条战略委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十一条战略委员会会议的表决方式为记名投票；会议可以采用通讯或现场表决的方式召开。
第十二条战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条必要时战略委员会可邀请公司其他董事、高级管理人员或其他人员列席会议。
第十四条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十五条战略委员会会议应当有会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章委员会工作机构
第十九条公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。
第二十条董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
第二十一条公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室的工作提供支持和配合。
第六章附则
第二十二条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本细则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则所称“以上”、“以下”，均含本数；“少于”、“低于”、“过”，都不含本数。
第二十四条本细则经公司董事会审议通过后生效并执行，修改时亦同。
第二十五条本细则由公司董事会负责解释。
孚能科技（赣州）股份有限公司
二〇二五年十月
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