*ST宝鹰(002047):第八届董事会第三十四次会议决议
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2025年10月28日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2025年10月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。 三、备查文件 1、第八届董事会第三十四次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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