*ST金比(002762):2025年第三次临时股东会决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年10月30日 下午14:30 （2）网络投票时间： 深交所交易系统：2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 互联网投票系统：2025年10月30日9:15—15:00 2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）； 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长林浩亮先生； 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东85人，代表股份191,257,010股，占公司有表决权股份总数的54.0236％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190,520,967股，占公司有表决权股份总数的53.8157％。 通过网络投票的股东82人，代表股份736,043股，占公司有表决权股份总数的0.2079％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份2,741,013股，占公司有表决权股份总数的0.7742％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,004,970股，占公司有表决权股份总数的0.5663％。 通过网络投票的中小股东82人，代表股份736,043股，占公司有表决权股份总数的0.2079％。 3、其他出席、列席会议人员 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中副董事长汤典勤、董事总经理林国栋因公出差，独立董事纪传盛、监事会主席张余芳因个人原因请假，未能出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议和表决情况 提案 1.00《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意191,156,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475％；反对96,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。 中小股东总表决情况： 同意2,640,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3399％；反对96,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5214％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386％。 提案 2.01《股东会议事规则》 总表决情况： 同意191,159,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489％；反对94,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。 中小股东总表决情况： 同意2,643,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4320％；反对94,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4294％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386％。 提案 2.02《董事会议事规则》 总表决情况： 同意191,156,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9476％；反对94,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491％；弃权6,123股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意2,640,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3472％；反对94,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4294％；弃权6,123股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2234％。 提案 2.03《独立董事工作制度》 总表决情况： 同意191,154,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对96,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意2,638,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2569％；反对96,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5206％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2225％。 提案 2.04《关联交易决策制度》 总表决情况： 同意191,128,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9326％；反对122,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642％；弃权6,023股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。 中小股东总表决情况： 同意2,612,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3002％；反对122,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4801％；弃权6,023股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2197％。 提案 3.00《关于取消监事会的议案》 总表决情况： 同意191,098,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173％；反对153,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。 中小股东总表决情况： 同意2,582,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2276％；反对153,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5900％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1824％。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2025年第三次临时股东会的《法律意见书》。 特此公告 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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