甘肃能化(000552):召开2025年第三次临时股东会的通知
债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。公司定于2025年11月18日（星期二）14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2025年第三次临时股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025年11月13日 7.出席对象： （1）截至2025年11月13日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第六次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。 3.根据规定，公司对本次股东会提案中影响中小投资者利益的事项进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。 3.登记地点：兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化，公司证券部 4.其他事项 联系人：杨芳玲 联系电话：0931-8508220 传真：0931-8508220 邮编：730050 电子邮箱：jingymd@163.com 本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票。（网络投票的具体操作流程见附件1） 五、备查文件 1.第十一届董事会第六次会议决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360552 2.投票简称：能化投票 3.填报表决意见 本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日09:15至15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 甘肃能化股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公 附件2： 甘肃能化股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公
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