华侨城Ａ(000069):深圳华侨城股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年10月修订）
董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，健全董 事会决策程序，提高董事会决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特设立公司董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，其提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财 务负责人和董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中至少应包括 一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任或在战略委员会委员内过半数选举产生，负责主持委员会工作。 不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。 战略委员会委员辞任导致战略委员会委员低于法定最低人数，在 新委员就任前，原委员仍应当继续履行职责。 第八条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件和足够的资 源支持，战略委员会下设战略委员会工作小组为日常办事机构，负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 战略委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责与职权包括： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、 重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； （五）董事会授权的其他事宜。 第四章 决策程序 第十条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准 备工作，提供公司有关方面的书面资料。 第十一条 战略委员会会议对相关工作事项进行评议审核，并将 相关书面决议材料呈报董事会审议。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。两名及以 上委员提议，或者主任委员（召集人）认为有必要时，可以召开临时会议。战略委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行。 战略委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参 会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。 会议通知原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日发出，并 提供相关资料和信息。但经全体委员过半数同意，或者遇有紧急事项，前述通知期可以豁免，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。 第十三条 战略委员会主任委员（召集人）负责召集和主持战略 委员会会议。主任委员（召集人）不能或者拒绝履行职责时，由过半数委员推举一名委员代行其职责。 第十四条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，并对 审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。 每一名战略委员会委员最多接受一名委员委托，授权委托书须明 确授权范围和期限。独立董事因故不能出席会议的，应当委托战略委员会中的其他独立董事代为出席。 第十五条 战略委员会作出决议，应当经战略委员会委员过半数 通过。战略委员会决议的表决，应当一人一票。战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。 战略委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。 因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。 第十六条 战略委员会会议应当按照规定制作会议记录，会议记 录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的战略委员会委员应当在会议记录上签名。 会议记录、会议纪要、授权委托书等相关会议资料应当作为公司 档案妥善保存，保存期限为十五年。 第十七条 战略委员会会议议案、表决结果、会议记录等文件， 应报公司董事会。 第十八条 出席会议的战略委员会委员及列席人员均对会议事项 负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第十九条 本细则所称“以上”含本数；“超过”“过”不含本 数。 第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程 的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十一条 本细则解释权归属公司董事会，自董事会决议通过 之日起实施。 中财网
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