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ST新华锦(600735):新华锦关于补选董事会专业委员会委员
| 时间：2025年10月31日 01:53:37 中财网 |
山东新华锦国际股份有限公司
关于补选董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选邢聪明先生为公司第十四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第十四届董事会各专业委员会组成如下：
| 序号 | 委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 审计委员会 | 刘树艳（独董） | 刘树艳（独董）、邢聪明（独董）、董盛 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 邢聪明（独董） | 邢聪明（独董）、刘树艳（独董）、孟昭洁 |
| 3 | 提名委员会 | 臧昕（独董） | 臧昕（独董）、刘树艳（独董）、张航 |
| 4 | 战略委员会 | 张航 | 张航、董盛、邢聪明（独董） |
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2025年10月31日
中财网