设计总院(603357):设计总院第四届监事会第十五次会议决议
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届监事会第十五次会议于2025年10月30日以现场表决 方式召开。会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出，会议补 充通知于2025年10月27日以邮件方式发出。监事会主席孙慧芳主 持会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。部分高级管理 人员及相关部门负责人列席了会议。本次监事会会议的召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制 和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 相关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年第三季度报告 的经营管理和财务状况。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）逐项审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>等10 项法人治理制度的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决如下： 2.01关于取消监事会的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.02关于修订《公司章程》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.03关于修订《股东大会议事规则》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.04关于修订《董事会议事规则》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.05关于修订《独立董事工作制度》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.06关于修订《对外担保制度》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.07关于修订《对外投资管理制度》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.08关于修订《关联交易管理制度》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.09关于修订《募集资金管理制度》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.10关于修订《信息披露管理制度》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.11关于修订《重大财务决策制度》的议案 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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