衢州发展(600208):第十二届董事会第十七次会议决议
衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事 会第十七次会议于2025年10月24日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年10月30日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年五 次会议审议通过。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受 关联方担保并提供反担保的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事付亚民、何锋回避表决。本议案由其他5名非关联董 事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 本议案需提交公司股东大会审议。 详见公司临2025-061号公告。 （四）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2025年11月17日(星期一)召开公司2025年第四次临时 股东大会。 详见公司临2025-062号公告。 特此公告。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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