华夏幸福(600340):华夏幸福第八届监事会第十二次会议决议
华夏幸福基业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以邮件等方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年10月30日在北京朝阳区佳程广场A座23层以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席杨子伊女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会提出审核意见如下： 1)公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2)公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度报告的经营管理和财务状况； 3)在提出本意见前，未发现参与《2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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