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汇成股份(688403):第二届监事会第十二次会议决议
| 时间：2025年10月31日 02:08:34 中财网 |
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前3天于2025年10月27日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
025
（一）审议通过《关于<2 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025
《 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为公司不再设置监事会及监事并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，变更注册资本以及修订《公司章程》符合公司实际情况以及《上市公司章程指引》的相关要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
2025年10月31日
中财网