东华科技(002140):东华科技八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议
东华工程科技股份有限公司 八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第 八届董事会第十一次会议通知于2025年10月20日以电子邮件形式发 出，会议于2025年10月30日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯 方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。详见发布 于 2025 年 10 月 31 日《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技2025-053号《东华科技2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《2025年前三季度利润分配预案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议 事前审议通过，应提交2025年第二次临时股东会审议。详见发布于2025年10月31日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2025-054号《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。 （三）审议通过《关于修订信息披露管理规定的议案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《信息披露管理规定》（2025版）全文发布于2025年10 月31日的巨潮资讯网。 （四）审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度的议案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 （2025版）全文发布于2025年10月31日的巨潮资讯网。 （五）审议通过《关于修订董事会审计与风险管理委员会实施细则 的议案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》（2025版）全 文发布于2025年10月31日的巨潮资讯网。 （六）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 决定于2025年11月21日，以现场结合网络投票方式召开2025年 第二次临时股东会，主要审议八届十一次董事会提交的相关议案。 详见2025年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-055号《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届十一次董事会决 议； 2.董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议等纪要。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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