东华科技(002140):东华科技关于2025年前三季度利润分配预案
东华工程科技股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 30日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过《2025年前三季度利润分配预案》，详见发布于2025年10月31日《证券时报》、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的东华科技2025-052号《八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》。 根据公司《章程》等相关规定，该利润分配预案尚需提交公司2025 年第二次临时股东会审议。 二、本次利润分配预案基本情况 2025年前三季度，公司实现归属于母公司股东的净利润 365,038,082.08元，期末实际可供股东分配的利润为2,625,640,556.04元；母公司实现的净利润403,258,757.83元，期末实际可供股东分配的利润为2,499,530,458.66元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，期末公司可供股东分配的利润为2,499,530,458.66元。（以上数据均未经审计） 根据有关政策及公司章程规定，基于对公司未来可持续发展的信心，为提高公司投资价值和投资者回报水平，在保持公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2025年前三季度利润分配预案如下：每10股派0.5元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。拟以董事会审议本次利润分配预案之日的公司总股本708,013,872股为基数计算，派发的现金股利为35,400,693.60元，占2025年1-9月归属 于上市公司股东的净利润的9.70%。 自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日 期间，若公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市、可转债转股等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 三、本次利润分配预案的合理性说明 报告期内，公司拟分配的现金红利总额35,400,693.60元，占2025 年1-9月归属于上市公司股东的净利润的9.70%。本次利润分配预案是在考虑2025年前三季度实际经营情况和公司持续发展要求、结合投资者分红预期和公司利润分配原则等前提下提出，在保证公司正常经营和长远发展的同时，充分体现公司积极回报股东和共享经营成果的理念。 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序等规定，具有合法性、合规性、合理性，且不会影响公司正常生产经营和未来持续发展，不会对公司经营性现金流产生重大影响。 四、独立董事专门会议关于利润分配预案的意见 2025年10月17日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会 议，一致审议通过《2025年前三季度利润分配预案》。 经审核，专门会议一致认为：董事会提出的“公司2025年前三季 度每10股派现金股利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本”的分配预案，综合考虑公司前三季度经营情况、利润分配原则、可持续发展要求和广大投资者分红预期等因素，不损害中小股东的合法权益；现金分红情况符合国家相关法律法规及公司《章程》等规定。董事会在提出利润分配预案时，事先听取独立董事的意见，其决策程序及机制符合公司《章程》等有关规定。同意将该利润分配预案提交公司八届十一次董事会、2025年第二次临时股东会审议。 五、董事会审计与风险管理委员会关于利润分配预案的意见 2025年10月17日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2025 年第五次会议，一致审议通过《2025年前三季度利润分配预案》。 经审核，审计与风险管理委员会一致认为：公司2025年前三季度 利润分配预案符合公司盈利状况、投资安排、资金需求和股东分红预期等因素，符合国家有关政策和公司分红原则等规定；预案履行前置审议程序，提交董事会及股东会审批，决策程序规范完备。同意将该利润分配预案提交公司八届十一次董事会、2025年第二次临时股东会审议。 六、备查文件 1.公司第八届董事会第十一次会议决议； 2.公司独立董事专门会议2025年第三次会议纪要； 3.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议纪要。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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