长源电力(000966):2025年第三次临时股东会法律意见书
关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称“本所”）接受国家能源集团长 源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本 次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东会，审查了 公司提供的有关本次股东会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告， 并依法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会提议召集，且已于会议召开15日前， 在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上发布关于本次股东会的通知公告，披露了本次股东会的召开时间、地点、议程、出席会议对象、现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项。且上述公告已列明本次股东会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。召集人在发出上述会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的议案。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2025 10 30 经本所律师现场见证，本次股东会于 年 月 日（星期 3:00 四）下午 如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点 和内容与公告一致。 公司本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时 间为2025年10月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为：2025年10月30日上午9:15， 结束时间为2025年10月30日下午3:00。 经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于本次股东会出席会议人员、召集人的资格 本次股东会由公司董事会召集召开。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东504人，代表 股份2,137,476,746股，占公司有表决权股份总数的61.4035％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份2,116,488,651股，占公司有表决权股份总数的60.8006％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东503 人，代表股份62,146,820股，占公司有表决权股份总数的1.7853％。 1 41,158,725 其中：通过现场投票的中小股东 人，代表股份 股，占公 1.1824 司有表决权股份总数的 ％。 本所律师将出席本次股东会的股东或股东代理人提供的身份证 明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2025年10月23日下午收市时公司的《股东名册》 以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东会。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 502人，代表股份20,988,095股，占公司有表决权股份总数的0.6029％。 通过网络投票的中小股东502人，代表股份20,988,095股，占公司有 表决权股份总数的0.6029％。出席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 经验证，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 公司本次股东会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式 进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。 公司对本次股东会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合 并统计，本次股东会表决结果如下： 1、审议通过《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司 股东会议事规则（第二版）〉的议案》 总表决情况：同意2,125,249,042股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.4279％；反对12,149,004股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.5684％；弃权78,700股（其中，因未投票 0 0.0037 默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。 本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 49,919,116 中小股东表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的80.3245％；反对12,149,004股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5489％；弃权78,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1266％。 2、审议通过《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会议事规则（第二版）〉的议案》 总表决情况：同意2,125,247,442股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.4279％；反对12,168,504股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.5693％；弃权60,800股（其中，因未投票 默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 中小股东表决情况：同意49,917,516股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的80.3219％；反对12,168,504股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5803％；弃权60,800 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股 0.0978 东有效表决权股份总数的 ％。 3 2025 、审议通过《关于公司 年部分日常关联交易重新预计的议 案》 本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集 2,075,329,926 团有限责任公司回避表决，其所持有股份（ 股）不计入 本议案有效表决权的股份总数。 55,520,420 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的89.3375％；反对6,530,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.5079％；弃权96,100股（其中，因未投票默认弃 权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1546％。 中小股东总表决情况：同意55,520,420股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的89.3375％；反对6,530,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5079％；弃权96,100 股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.1546％。 4、审议通过《关于调整国能长源汉川四期 2×100万千瓦扩建项 目投资概算的议案》 总表决情况：同意2,134,888,346股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.8789％；反对2,514,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1176％；弃权73,900股（其中，因未投票默 14,200 认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035 ％。 59,558,420 中小股东表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小 95.8350 2,514,500 股东有效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0461％；弃权73,900股 （其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.1189％。 5、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 5.1非独立董事选举 总表决情况： 2,126,230,336 候选人：非独立董事王冬，同意股份数： 股，占出 99.4738% 席本次股东会有效表决权股份总数的 ，以超过出席本次股 东会有效表决权股份总数的50％当选。 2,126,228,809 候选人：非独立董事周元明，同意股份数： 股，占 出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4738%，以超过出席本次 股东会有效表决权股份总数的50％当选。 候选人：非独立董事郑峰，同意股份数：2,126,229,197股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的99.4738%，以超过出席本次股 东会有效表决权股份总数的50％当选。 候选人：非独立董事谢耀东，同意股份数：2,126,278,296股，占 出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4761%，以超过出席本次 股东会有效表决权股份总数的50％当选。 候选人：非独立董事王娟，同意股份数：2,126,399,781股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的99.4818%，以超过出席本次股 50 东会有效表决权股份总数的 ％当选。 中小股东总表决情况： 候选人：非独立董事王冬，同意股份数：50,900,410股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9035%。 候选人：非独立董事周元明，同意股份数：50,898,883股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9010%。 候选人：非独立董事郑峰，同意股份数：50,899,271股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9016%。 候选人：非独立董事谢耀东，同意股份数：50,948,370股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9807%。 候选人：非独立董事王娟，同意股份数：51,069,855股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1761%。 5.2独立董事选举 总表决情况： 候选人：独立董事沈烈，同意股份数：2,126,235,177股，占出席 本次股东会有效表决权股份总数的99.4741%，以超过出席本次股东 会有效表决权股份总数的50％当选。 候选人：独立董事周彪，同意股份数：2,124,179,826股，占出席 本次股东会有效表决权股份总数的99.3779%，以超过出席本次股东 会有效表决权股份总数的50％当选。 中小股东表决情况： 候选人：独立董事沈烈，同意股份数：50,905,251股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9113%。 候选人：独立董事周彪，同意股份数：48,849,900股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6040%。 根据表决结果，列入本次股东会的议案获得了通过。议案的表决 情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。经验证，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论 经验证，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。（以下无正文） （此页无正文，仅为《湖北大纲律师事务所关于国家能源集团长源电力股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》之专用签 字盖章页） 湖北大纲律师事务所 负责人：刘敏 经办律师：王萍潘轶 二〇二五年十月三十日 中财网
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