长源电力(000966):2025年第三次临时股东会决议
国家能源集团长源电力股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 2025 2025 10 30 3:00 公司 年第三次临时股东会现场会议于 年 月 日下午 在湖北 省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券2025 10 30 9:15 9:25 9:30 11:30 1:00 3:00 交易所交易系统于 年 月 日上午 ～ 、 ～ ，下午 ～ 接受网络投票；使用互联网投票系统于2025年10月30日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共504人，代表股份2,137,476,746股，占公司有表决权股份总数的61.4035％。其中，参加现场投票的2 2,116,488,651 60.8006 股东共人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 ％；参 加网络投票的股东502人，代表股份20,988,095股，占公司有表决权股份总数的0.6029％。 3. 公司董事出席了会议，部分高级管理人员、拟任董事列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下： 1.审议通过了《关于修订<国家能源集团长源电力股份有限公司股东大会议事规则（第二版）>的议案》 总表决情况： 同意2,125,249,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4279％；反对12,149,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5684 78,700 0 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0037％。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东中小股东总表决情况： 同意49,919,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3245 12,149,004 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的19.5489％；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1266％。 2. < 审议通过了关于修订国家能源集团长源电力股份有限公司董事会议事规则（第二版）>的议案 总表决情况： 2,125,247,442 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4279％；反对12,168,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5693％；弃权60,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股0.0028 东会有效表决权股份总数的 ％。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 中小股东总表决情况： 49,917,516 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3219％；反对12,168,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5803％；弃权60,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本0.0978 次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。 3.审议通过了《关于公司2025年部分日常关联交易重新预计的议案》本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责2,075,329,926 任公司回避表决，其所持有股份（ 股）不计入本议案有效表决权 的股份总数。 总表决情况： 55,520,420 89.3375 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％； 反对6,530,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.5079％；弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决0.1546 权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况： 同意55,520,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3375 6,530,300 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的10.5079％；弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1546％。 4. 2×100 审议通过了《关于调整国能长源汉川四期 万千瓦扩建项目投资概 算的议案》 总表决情况： 2,134,888,346 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8789％；反对2,514,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的中小股东总表决情况： 同意59,558,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8350 2,514,500 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的4.0461％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189％。 5. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 5.1非独立董事选举 总表决情况： 2,126,230,336 候选人：王冬，同意股份数： 股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.4738%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。 候选人：周元明，同意股份数：2,126,228,809股，占出席本次股东会有效99.4738% 50 表决权股份总数的 ，以超过出席会议有表决权股份总数的 ％当选。 候选人：郑峰，同意股份数：2,126,229,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4738%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。 2,126,278,296 候选人：谢耀东，同意股份数： 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.4761%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。 候选人：王娟，同意股份数：2,126,399,781股，占出席本次股东会有效表99.4818% 50 决权股份总数的 ，以超过出席会议有表决权股份总数的 ％当选。 中小股东总表决情况： 候选人：王冬，同意股份数：50,900,410股，占出席本次股东会中小股东81.9035% 有效表决权股份总数的 。 候选人：周元明，同意股份数：50,898,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9010%。 50,899,271 候选人：郑峰，同意股份数： 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的81.9016%。 候选人：谢耀东，同意股份数：50,948,370股，占出席本次股东会中小股81.9807% 东有效表决权股份总数的 。 候选人：王娟，同意股份数：51,069,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1761%。 5.2 独立董事选举 总表决情况： 候选人：沈烈，同意股份数：2,126,235,177股，占出席本次股东会有效表99.4741% 50 决权股份总数的 ，以超过出席会议有表决权股份总数的 ％当选。 候选人：周彪，同意股份数：2,124,179,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3779%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。 中小股东总表决情况： 候选人：沈烈，同意股份数：50,905,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6040%。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所 2.律师姓名：王萍、潘轶 3.律师事务所负责人：刘敏 4. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.2025年第三次临时股东会决议； 2.2025年第三次临时股东会法律意见书。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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