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百川股份(002455):2025-077 第七届董事会第八次会议决议
| 时间：2025年10月31日 02:32:44 中财网 |
债券代码：127075 债券简称：百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年10月29日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月24日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《证券时报》和《中国证券报》上《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《证券时报》和《中国证券报》上《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-079）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于向子公司增资的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《证券时报》和《中国证券报》上《关于向子公司增资的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意召开2025年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，会议通知详见公司2025年10月31日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2025年10月30日
中财网