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山鹰国际(600567):董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）
| 时间：2025年10月31日 02:33:16 中财网 |
第一章 总则
第一条为规范山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成,独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名,并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员1名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条提名委员会对董事会负责,委员会的提案应当提交董事会审议决定；董事会有权否决损害股东利益的提名计划或方案。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第十条董事、总经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与有关部门进行交流,研究公司对新董事、总经理人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）子公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、总经理人选；（五）召集提名委员会会议,根据董事、总经理的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（六）在董事会提名新的董事候选人和聘任新的总经理人员的会议前1至2个月,向董事会提出董事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开2次会议,并于会议召开前3天通知全体委员并提供相关资料和信息,情况紧急或遇特殊事项，需要尽快召开会议的，可以豁免前述通知时间和要求，随时发出会议通知，召集人应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持,主任委员不能或拒绝出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由1/2以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。因提名委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则由公司董事会负责解释。
山鹰国际控股股份公司
2025年10月修订
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