建投能源(000600):第十届监事会第八次会议决议
证券代码：149516 证券简称：21建能01 证券代码：149743 证券简称：21建能02 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 2025 10 20 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 年 月 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第八次会议的通知。本次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2025年第三季度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。 监事会保证2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于变 更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》。 该事项需提交股东大会审议。具体情况详见与本公告同日在公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的公告》。 （三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025 年前三季度利润分配预案》。 该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》。 三、备查文件 河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第八次会议决议。 河北建投能源投资股份有限公司 监 事 会 2025年10月30日 中财网
 |