敦煌种业(600354):甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十六次临时会议于2025年10月24日以书面形式发出通知，于 2025年10月30日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与 表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-028）、《公司章程》（2025年10月）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案。
通过，此议案涉及7位关联董事回避表决，参与本议案表决董事人数不足3人，故上述议案直接提交公司股东大会审议。详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的公告》，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案中第1、2、3、5、7、20项制度需提交股东大会审议。 3.审议通过了关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议 案。 2 （1）审议通过了关于董事2025年度薪酬方案的议案。 因该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。 （2）审议通过了关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案。 上述议案已事先经公司董事会薪酬与考评委员会审议通过，薪酬与 考评委员会对该议案无异议。 详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-029）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4．审议通过了公司2025年第三季度报告。 具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5．审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大 会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-030）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 3 中财网
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