博纳影业(001330):第三届董事会第十八次会议决议
博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告》； 经审核，董事会认为《公司2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2025年第三季度报告》的详细内容同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》； 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。 （三）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 （四）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》； 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，经过董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名葛明先生为公司第三届董事会独立董事。葛明先生为会计专业人士，已取得深交所认可的独立董事资格证书。 为保证董事会专门委员会的规范运作，本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选葛明先生担任公司提名委员会委员、审计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。此议案以公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 （五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 公司拟定于2025年11月17日（周一）召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司审计委员会2025年第四次会议决议； 2、公司提名委员会2025年第一次会议决议； 3、公司第三届董事会第十八次会议决议； 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 中财网
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