无线传媒(301551):2025年第一次临时股东大会决议
河北广电无线传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2 、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。（一）会议召开情况 1、会议召开时间 2025 10 31 14:30 现场会议时间： 年 月 日（星期五）下午 。 网络投票时间：2025年10月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2 670 B 9 、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 号勒泰广场 座 层会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长周江松。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东206人，代表股份326,232,300股，占公司有表决 权股份总数的81.5560％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份280,105,560 股，占公司有表决权股份总数的70.0246％。通过网络投票的股东202人，代表股 份46,126,740股，占公司有表决权股份总数的11.5314％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份16,885,740股，占公司有 表决权股份总数的4.2213％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份 16,269,840股，占公司有表决权股份总数的4.0674％。通过网络投票的中小股东 198人，代表股份615,900股，占公司有表决权股份总数的0.1540％。 3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决情况：同意326,063,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9482％；反对129,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。 中小股东表决情况：同意16,716,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9986％；反对129,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7687％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2327％。 表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》表决情况：同意326,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9479％；反对129,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124％。 中小股东表决情况：同意16,715,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9926％；反对129,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7687％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2387％。 表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 3、审议通过《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》 本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下： 3.01审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 表决情况：同意326,049,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9441％；反对139,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427％；弃权43,130股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132％。 中小股东表决情况：同意16,703,310股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9196％；反对139,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8250％；弃权43,130股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2554％。 表决结果：审议通过。 3.02审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决情况：同意326,055,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9459％；反对130,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权46,230股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142％。 中小股东表决情况：同意16,709,310股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9552％；反对130,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7711％；弃权46,230股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2738％。 表决结果：审议通过。 3.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意326,055,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9458％；反对129,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％。 中小股东表决情况：同意16,708,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9530％；反对129,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7687％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2783％。 表决结果：审议通过。 3.04审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决情况：同意326,054,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9455％；反对130,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146％。 中小股东表决情况：同意16,707,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9470％；反对130,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7711％；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2819％。 表决结果：审议通过。 3.05审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决情况：同意326,055,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9458％；反对129,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％。 中小股东表决情况：同意16,708,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9530％；反对129,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7687％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2783％。 表决结果：审议通过。 3.06审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决情况：同意326,043,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9422％；反对139,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0429％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％。 中小股东表决情况：同意16,697,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8837％；反对139,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8279％；弃权48,700股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2884％。 表决结果：审议通过。 3.07审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》表决情况：同意326,055,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9459％；反对129,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％。 中小股东表决情况：同意16,709,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9547％；反对129,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7669％；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2783％。 表决结果：审议通过。 4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决情况：同意326,053,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9453％；反对130,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％； 弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的0.0147％。 中小股东表决情况：同意16,707,340股，占出席本次股东大会中小股东有效 表决权股份总数的98.9435％；反对130,300股，占出席本次股东大会中小股东有 效表决权股份总数的0.7717％；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权7,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2849％。 表决结果：审议通过。北京市金杜律师事务所杨淞律师、李垚林律师对本次股东大会进行了现场见 证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程 序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章 程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会 的表决程序和表决结果合法有效。1、河北广电无线传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 河北广电无线传媒股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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