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徐家汇(002561):召开2025年第三次临时股东会的通知
| 时间：2025年11月01日 15:50:46 中财网 |
上海徐家汇商城股份有限公司
关于召开 2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易2025 11 18 9 15 9
系统进行网络投票的具体时间为 年 月 日的交易时间，即上午：～：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9：15至下午15：00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2025年11月12日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：上海天平宾馆
二、会议审议事项
1、审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于调整公司重大投资项目的议案》 | √ |
上述议案1已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，详见2025年9月18日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月13日（星期四）上午9：00～下午16：00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11 月13日下午16：00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。 6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系电 话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东会”字样。 7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
联系电话：021-52383315
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
五、备查文件
1、《公司第八届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二五年十一月一日
1
附件
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1 362561
、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ ”，投票简称为“徐汇投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会不涉及累积投票议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1 2025 11 18 9 15
、互联网投票系统开始投票的时间为 年 月 日上午 ： 至下午
15：00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
2
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有2
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于调整公司重大投资项目的议案》 | √ |
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
附注：
1、如欲对议案1投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，涉及跨页须加盖骑缝章。
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