林海股份(600099):林海股份有限公司2025年第五次临时董事会决议
林海股份有限公司 2025年第五次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。 （二）本次董事会会议通知和材料于2025年10月28日以专人送达或电子邮件方式发出。 （三）会议时间：2025年10月31日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于聘任公司副总经理的议案； 此议案已经公司董事会提名委员会2025年度第二次临时会议审议通过；同意9票，反对0票，弃权0票； 具体内容请详见2025年11月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-031）； 2、关于召开林海股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 具体内容请详见2025年11月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032） 特此公告。 林海股份有限公司 2025年11月1日 ?报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议 中财网
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