冰轮环境(000811):2025年第二次临时股东会决议
冰轮环境技术股份有限公司2025年 第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月31日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2025年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2．出席本次会议的股东及股东的代理人共296人，代表股份436,285,552股，占公司有表决权股份总数的43.9521%，其中通过网络投票出席会议的股东为296人，代表股份436,285,552股，占公司有表决权股份总数的43.9521%。 3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况 公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒建国先生，监事会主席王强先生，监事齐宝荣先生，副总裁、财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生,山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、王欣欣律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下： 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意408,351,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5973％；22,875,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2432％。 中小股东总表决情况： 同意40,194,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9979％；反对5,058,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4251％；弃权22,875,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5770％。 议案以特别决议通过。 2.审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意408,351,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5973％；反对27,910,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3972％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。 中小股东总表决情况： 同意40,194,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9977％；反对27,910,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9669％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0354％。 议案以特别决议通过。 3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意408,353,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5978％；反对27,909,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3972％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％。 中小股东总表决情况： 同意40,196,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0008％；反对27,909,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9667％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股议案以特别决议通过。 4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意408,340,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5948％；反对27,869,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3880％；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。 中小股东总表决情况： 同意40,183,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9816％；反对27,869,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9078％；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1107％。 议案以普通决议通过。 5.审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 总表决情况： 同意408,337,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5942％；反对27,872,273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3885％；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。 中小股东总表决情况： 同意40,180,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9779％；反对27,872,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9114％；弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1107％。 议案以普通决议通过。 6.审议通过《关于制定<冰轮环境技术股份有限公司董事离职管理制度>的议案》 总表决情况： 同意435,885,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9082％；反对323,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742％；弃权76,700数的0.0176％。 中小股东总表决情况： 同意67,728,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4124％；反对323,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4750％；弃权76,700股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1126％。 议案以普通决议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、王欣欣律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1．冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2.《山东睿扬（烟台）律师事务所关于冰轮环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
 |