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通鼎互联(002491):召开2025年第四次临时股东大会的通知
| 时间：2025年11月01日 16:10:32 中财网 |
通鼎互联信息股份有限公司
关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）凡2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
3、提案1.00至3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年11月13日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2025年11月13日下午17:00前发送，主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）；（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
（五）其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1
、公司第六届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2025年11月01日
中财网