奥特佳(002239):第六届董事会第三十九次会议决议
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十九次会议于2025年10月31日以 通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于10月28日通过电子 邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事8人、实 际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 关于聘任公司总经理的议案 董事会认为，朱光先生具备与其行使职权相适应的任职条件， 符合法定及公司章程规定的任职资格，同意聘任朱光先生为公司总 经理，任期自公司第六届董事会第三十九次会议审议通过之日起至 第六届董事会届满改选完成之日止。本议案董事会审议前已经第六 届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 备查文件：第六届董事会第三十九次会议决议 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2025年11月1日 中财网
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