联合水务(603291):第二届董事会第十八次会议决议
江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2025年10月31日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，会议于2025年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意公司第二届董事会战略与ESG委员会成员组成调整为： 主任委员：俞伟景（董事长） 组成人员：俞伟景（董事长）、连平（独立董事）、刘猛（董事）、陈樵（职工代表董事）、JamesGerardBeeson（董事） 除第二届董事会战略与ESG委员会上述调整外，公司其他董事会专门委员会委员构成保持不变。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 公司第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会 2025年11月1日 中财网
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