广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书
公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、提前离任的基本情况
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，吴宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴宏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺， 其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经 营活动产生不利影响。 吴宏先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所 作出的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年10月30日召开第九届董事会第十九次会议， 同意聘任姜云女士为公司第九届董事会秘书，任期与第九届 董事会一致，至2026年12月28日止。 姜云女士任职公司董事会秘书已经上海证券交易所备案 无异议通过，其具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管 理、法律等专业知识，不存在《公司法》和公司《章程》等 法律法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合有关 法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 2025年11月1日 中财网
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