探路者(300005):调整向特定对象发行股票预案修订的情况说明

时间：2025年11月01日 17:16:00 中财网

原标题:探路者:关于调整向特定对象发行股票预案修订的情况说明的公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-068
探路者控股集团股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票预案修订的情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

2025年10月31日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。

本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新履行的决策和审批程 序、发行对象、发行价格、 发行数量、募集资金数额相 关表述
释义	释义	更新“定价基准日”释义， 新增发行对象“明弘毅”释 义
第一节本次向特定对象发行 股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新本次发行对象
	三、本次发行方案概要	更新本次发行对象、发行价 格、定价基准日等相关表述
	四、募集资金金额及用途	更新募集资金金额表述
	五、本次发行是否构成关联交 易	更新本次发行对象、实控人 持有本次发行对象股权数的 相关表述
	六、本次发行是否导致公司控 制权发生变化	更新本次发行对象表述
	七、本次发行的审批程序	更新履行的决策和审批程序 相关表述
第二节发行对象的基本情况	第二节发行对象的基本情况	根据变更后的发行对象，更 新该章节，说明发行对象基 本情况、股权关系、主营业
预案章节	章节内容	修订内容
		务情况；更新发行对象及其 董事、监事、高级管理人员 最近五年受处罚及诉讼情 况；更新发行后同业竞争和 关联交易情况；更新本次发 行预案披露前24个月内发行 对象及其控股股东、实际控 制人与公司之间的重大交易 情况以及认购资金来源情况 等表述
第三节附条件生效的股份认 购协议摘要	一、协议主体及签订时间	更新发行对象和签署时间表 述
	二、认购方式、认购数量及价 格、限售期	更新认购价格、认购金额表 述
第四节董事会关于本次募集 资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金金额表述
第五节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	三、公司与控股股东、实际控 制人及其关联人之间的业务 关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况	更新本次发行对象表述
第八节董事会声明及承诺事 项	二、关于本次向特定对象发行 摊薄即期回报及填补回报措 施	更新本次向特定对象预计发 行募集资金总额表述

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2025 11 1
年 月 日