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德艺文创(300640):修订及制定公司部分治理制度
| 时间：2025年11月01日 17:20:23 中财网 |
德艺文化创意集团股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年10月31日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，公司废止了《监事会议事规则》，修订及制定了部分治理制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 关联交易制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 对外担保制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 投融资管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 承诺管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 募集资金管理办法 | 修订 | 否 |
| 15 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 董事和高级管理人员持有本公司股份及其 变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 防止大股东及关联方占用公司资金管理制 度 | 修订 | 否 |
| 18 | 媒体采访和投资者调研接待管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 20 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 22 | 年度报告工作制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 远期外汇交易业务管理制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 25 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 26 | 委托理财管理制度 | 修订 | 否 |
| 27 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 28 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 |
| 29 | 外部信息使用人管理制度 | 修订 | 否 |
| 30 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 31 | 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 制定 | 否 |
其中，第1-7项治理制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会
审议。
上述治理制度全文具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2025年10月31日
中财网