中央商场(600280):南京中央商场（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会资料
2025年第三次临时股东会资料 股票简称：中央商场 股票代码：600280 （2025年 11月 21日） 重要提示 一、本次会议提供网络投票： 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、股东会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025年11月21日14点00分 2、网络投票时间：2025年11月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、股权登记日：2025年11月17日 四、现场会议地址： 南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室 五、现场会议授权委托书附后 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》、公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 五、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东会会场秩序，未经本公司许可，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。 六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 七、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。 八、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。 九、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。 [议案 1] 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于预计 2026年度对外担保额度的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述 为满足公司发展及2026年度融资需求，公司预计2026年度拟为控股子公司提供最高额借款担保额度不超过189,800.00万元，控股子公司拟为公司及控股子公司之间提供最高额借款担保额度不超过536,690.00万元。 2025年10月28日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《公司关于预计2026年度对外担保额度的议案》，同意上述担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保需要提交公司股东会审议。 本次担保期限为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年12月31日。 （一）公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原有担保最高额总额度15,000.00万元（15,000.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用13,498.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度15,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度15,000.00万元。 （二）公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况1、原有担保额度使用情况 公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有担保最高额总额度92,000.00万元（其中52,000.00万元将于2025年12月31日到期，40,000.00万元将于2026年9月15日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用69,054.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度70,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度70,000.00万元。 （三）公司对南京中商奥莱企业管理有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 公司对南京中商奥莱企业管理有限公司，原有担保最高额总额度6,500.00万元（6,500.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用3,461.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度3,500.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度3,500.00万元。 （四）公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原有担保最高额总额度46,000.00万元（46,000.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用44,950.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度46,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度46,000.00万元。 （五）公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司，原有担保最高额总额度7,300.00万元（7,300.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用7,273.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度7,300.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度7,300.00万元。 （六）公司对句容雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 公司对句容雨润中央购物广场有限公司，原有担保最高额总额度25,000.00万元，截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用8,900.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 该笔担保额度25,000.00万元，将于2029年11月15日到期，本次无变动。 （七）公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原有担保最高额总额度40,000.00万元（40,000.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用23,000.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度23,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度23,000.00万元。 （八）南京中央商场集团联合营销有限公司对公司提供担保的相关情况1、原有担保额度使用情况 南京中央商场集团联合营销有限公司对公司，原有担保最高额总额度54,058.00万元（其中39,278.00万元将于2025年12月31日到期，5,000.00万元将于2026年4月17日到期，9,780.00万元将于2026年7月27日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用43,582.99万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度54,058.00万元，同时，本次新增担保额度45,942.00万元，累计对公司担保额度100,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度100,000.00万元。 （九）江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有担保最高额总额度10,000.00万元（10,000.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用6,179.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度10,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度10,000.00万元。 （十）江苏中央新亚百货股份有限公司对公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 江苏中央新亚百货股份有限公司对公司，原有担保最高额总额度104,780.00万元（104,780.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用85,287.99万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度104,780.00万元，同时，本次新增担保额度15,000.00万元，累计对公司担保额度119,780.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度119,780.00万元。 （十一）徐州中央百货大楼股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 徐州中央百货大楼股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有担保最高额总额度32,700.00万元（32,700.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用32,700.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度32,700.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度32,700.00万元。 （十二）南京中央商场投资管理有限公司对公司提供担保的相关情况1、原有担保额度使用情况 南京中央商场投资管理有限公司对公司，原有担保最高额总额度7,500.00万元（7,500.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用7,466.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度7,500.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度7,500.00万元。 （十三）南京中商奥莱企业管理有限公司对公司提供担保的相关情况1、原有担保额度使用情况 南京中商奥莱企业管理有限公司对公司，原有担保最高额总额度6,700.00万元（6,700.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用6,380.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度6,700.00万元，同时，本次新增担保额度19,300.00万元，累计对公司担保额度26,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度26,000.00万元。 （十四）镇江雨润中央购物广场有限公司对公司提供担保的相关情况1、原有担保额度使用情况 镇江雨润中央购物广场有限公司对公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度18,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度18,000.00万元。 （十五）泗阳雨润中央购物广场有限公司对公司提供担保的相关情况1、原有担保额度使用情况 泗阳雨润中央购物广场有限公司对公司，原有担保最高额总额度38,355.00万元（38,355.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用37,482.99万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度38,355.00万元，同时，本次新增担保额度3,645.00万元，累计对公司担保额度42,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度42,000.00万元。 （十六）泗阳雨润中央购物广场有限公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 泗阳雨润中央购物广场有限公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原有担保最高额总额度6,000.00万元（6,000.00万元将于2025年12月31日到期），截至2025年9月30日，该笔担保额度已使用5,400.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度6,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度6,000.00万元。 （十七）南京中央商场集团商业管理有限公司对公司提供担保的相关情况1、原有担保额度使用情况 南京中央商场集团商业管理有限公司对公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度19,210.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度19,210.00万元。 （十八）洛阳中央百货大楼有限公司对公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 洛阳中央百货大楼有限公司对公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度41,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度41,000.00万元。 （十九）济宁市中央百货有限责任公司对公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 济宁市中央百货有限责任公司对公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度27,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度27,000.00万元。 （二十）连云港市中央百货有限责任公司对公司提供担保的相关情况1、原有担保额度使用情况 连云港市中央百货有限责任公司对公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度43,600.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度43,600.00万元。 （二十一）连云港市中央百货有限责任公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 连云港市中央百货有限责任公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度3,500.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度3,500.00万元。 （二十二）南京中商金润发超市有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 南京中商金润发超市有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度10,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度10,000.00万元。 （二十三）南京中央商场酒店管理有限公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 南京中央商场酒店管理有限公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度900.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度900.00万元。 （二十四）宿迁中央国际购物广场有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 宿迁中央国际购物广场有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度23,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度23,000.00万元。 （二十五）海安润隆商业管理有限公司和如东润鑫商业管理有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 海安润隆商业管理有限公司和如东润鑫商业管理有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原有担保最高额总额度6,000.00万元。（6,000.00万元将于2025年12月31日到期） 2、本次新增担保额度需求情况 本次续期担保额度6,000.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度6,000.00万元。 （二十六）安徽中商便利店有限公司对安徽中商央厨食品有限公司提供担保的相关情况 1、原有担保额度使用情况 安徽中商便利店有限公司对安徽中商央厨食品有限公司，原有担保最高额总额度0.00万元。 2、本次新增担保额度需求情况 本次新增担保额度500.00万元，预计至2026年12月31日，剩余未到期担保额度500.00万元。 公司2026年度预计提供担保的具体安排如下：
董事会提请公司股东会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。 二、被担保人基本情况
1993年 6 徐州市大同 10000万 限公司 显示屏、办公用 投资管理有限公司 产46,678.72万元。 4 货大楼股份 戴启祥 月23日 街125号 元 （非上 品、中央空调、 100%股权。 有限公司 市） 电子产品、音响 设备、家具、服 装、鞋帽、化妆 品、体育用品、 珠宝首饰等。
上述预计担保额度为提供最高额借款担保额度，担保协议的主要内容及实际发生的贷款担保期限、担保方式以公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。 四、提供担保对公司的影响 本次担保事项有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持公司及控股子公司融资稳定及经营稳定，本次担保事项风险可控，不会对公司产生不利影响。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年9月30日，公司累计对外担保170,191.00万元，占母公司最近一期经审计净资产的71.13%，其中为控股子公司提供的担保170,136.00万元，公司控股子公司累计对外担保55.00万元。 公司对外逾期担保的累计数量55.00万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。 本议案已经公司第十届董事会第八次会议，现提请本次股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2025年11月21日 附件 1：授权委托书 授权委托书 南京中央商场（集团）股份有限公司： 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 股 委托人持优先股数： 股 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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