航天南湖(688552):完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委员
航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、关于补选独立董事的情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025年11月3日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会委员情况 2025年11月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，为保证公司第四届董事会各专门委员会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会专门委员会成员进行调整，调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 2025年11月4日 中财网
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