博世科(300422):2025年第六次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：博世科 公告编号： 广西博世科环保科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会召开期间没有增加或变更议案； 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 广西博世科环保科技股份有限公司《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）已于2025年10月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会； 2、主持人：公司董事长潘晓斌先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月3日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路101号公司会议室。 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 （1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共11人，代表公司有表决权股份126,780,803股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的23.7470%。 （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东115人，代表公司有表决权股份120,547,016股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的22.5794%。 综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共126人，共计代表公司有表决权股份247,327,819股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的46.3264%。 其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）123人，代表公司有表决权股份24,254,185股，占公司截至股权登记日有表决权股份总数的4.5430%。 2、公司董事长潘晓斌先生主持会议。公司全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南宁）事务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司符合2025年度向特定对象发行股票条件的议案》本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 该议案的表决情况为： 同意124,412,115股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对276,291股，占出席会议有表决权股份总数的0.2214%；弃权109,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0877%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,394股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4094%；反对276,291股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1391%；弃权109,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4515%。 表决结果：通过。 （二）逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 1、发行股票的种类和面值 该议案的表决情况为： 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 2、发行方式和发行时间 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 3、发行对象及认购方式 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对276,191股，占出席会议有表决权股份总数的0.2213%；弃权109,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0877%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对276,191股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1387%；弃权109,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4515%。 表决结果：通过。 4、定价基准日、发行价格及定价原则 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对276,191股，占出席会议有表决权股份总数的0.2213%；弃权109,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0877%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对276,191股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1387%；弃权109,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4515%。 表决结果：通过。 5、发行数量 同意124,407,034股，占出席会议有表决权股份总数的99.6868%；反对281,372股，占出席会议有表决权股份总数的0.2255%；弃权109,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0877%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,863,313股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.3884%；反对281,372股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1601%；弃权109,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4515%。 表决结果：通过。 6、募集资金用途 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 7、限售期 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 8、上市地点 272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 9、本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 10、决议有效期限 同意124,401,615股，占出席会议有表决权股份总数的99.6825%；反对272,474股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权123,817股，占出席会议有表决权股份总数的0.0992%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,857,894股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.3661%；反对272,474股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权123,817股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5105%。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 该议案的表决情况为： 同意124,401,015股，占出席会议有表决权股份总数的99.6820%；反对276,191股，占出席会议有表决权股份总数的0.2213%；弃权120,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0967%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,857,294股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.3636%；反对276,191股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1387%；弃权120,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4976%。 表决结果：通过。 （四）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 （五）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 （六）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 同意246,942,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.8441%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.1102%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 （七）审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对276,191股，占出席会议有表决权股份总数的0.2213%；弃权109,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0877%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对276,191股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1387%；弃权109,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4515%。 表决结果：通过。 （八）审议通过《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》 本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 （九）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》 本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 （十）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）的议案》 本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 同意246,942,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.8441%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.1102%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 （十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》 本议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决结果如下： 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 （十二）审议通过《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》 同意124,412,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6909%；反对272,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.2183%；弃权113,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。关联股东已回避表决。 其中，中小投资者的表决情况：同意23,868,494股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4098%；反对272,481股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.1234%；弃权113,210股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4668%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所 2、见证律师：覃锦律师、刘卓昀律师 3、结论性意见：基于上述事实，本律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《广西博世科环保科技股份有限公司2025年第六次临时股东会决议》；2、《国浩律师（南宁）事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广西博世科环保科技股份有限公司董事会 中财网
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