华数传媒(000156):华数传媒控股股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1832号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司2025年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： （一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于2025年10月18日在指定媒体上公告。 （二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为2025年11月3日14点30分；召开地点为浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。 经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年11月3日9:15-15:00。 （三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为： 1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 2 、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01《股东会议事规则》 2.02《董事会议事规则》 2.03《募集资金管理规则》 2.04《防范控股股东及其他关联方资金占用规则》 2.05《独立董事工作规则》 2.06《对外担保管理规则》 2.07《关联交易决策规则》 3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 3.01选举乔小燕女士为第十二届董事会非独立董事 3.02选举周海文先生为第十二届董事会非独立董事 3.03选举沈子强先生为第十二届董事会非独立董事 3.04选举杨扬女士为第十二届董事会非独立董事 3.05选举王韶光先生为第十二届董事会非独立董事 3.06选举王河森先生为第十二届董事会非独立董事 3.07选举蒋灵峰先生为第十二届董事会非独立董事 4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 4.01选举王兴军先生为第十二届董事会独立董事 4.03选举鞠宏磊女士为第十二届董事会独立董事 4.04选举吴熙君女士为第十二届董事会独立董事 （四）本次股东会由公司董事长主持。 本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《华数传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、本次股东会出席会议人员的资格 根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为： 1、股权登记日（2025年10月27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东； 2、公司董事及高级管理人员； 3、本所见证律师； 4、其他人员。 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计7人，持股数共计756,431,629股，约占公司有表决权股份总数的40.8235%。 结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共159名，代表股份共计317,569,510股，约占公司有表决权股份总数的17.1388%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。 本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。 （一）本次股东会的表决程序 经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。 （二）表决结果 根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下： 1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 1,063,358,529 99.0091 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％，表 决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同意101,599,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5182％。 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01《股东会议事规则》 同意1,063,760,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0465％，表决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同意102,000,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8759％。 2.02《董事会议事规则》 同意1,063,759,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0464％，表决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同意101,999,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8750％。 2.03《募集资金管理规则》 同意1,063,769,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0473％，表决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同意102,010,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8840％。 2.04《防范控股股东及其他关联方资金占用规则》 同意1,063,802,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0504％，表东会中小股东有效表决权股份总数的90.9141％。 2.05《独立董事工作规则》 同意1,063,755,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0460％，表101,996,380 决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8718％。 2.06《对外担保管理规则》 同意1,063,751,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0457％，表决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同意101,992,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8687％。 2.07 《关联交易决策规则》 同意1,063,751,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0456％，表决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同意101,992,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8680％。 3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 3.01选举乔小燕女士为第十二届董事会非独立董事 同意1,071,087,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7287%，表决结果为当选。其中中小投资者的表决结果为：同意109,328,604股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4043%。 3.02选举周海文先生为第十二届董事会非独立董事 同意1,071,415,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7593%，表决结果为当选。其中中小投资者的表决结果为：同意109,656,445股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.6964%。 3.03选举沈子强先生为第十二届董事会非独立董事 同意1,071,409,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7587%，表决结果为当选。其中中小投资者的表决结果为：同意109,650,456股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.6910%。 3.04选举杨扬女士为第十二届董事会非独立董事 决结果为当选。其中中小投资者的表决结果为：同意109,662,364股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.7016%。 3.05选举王韶光先生为第十二届董事会非独立董事 1,073,631,727 99.9656% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ，表 决结果为当选。其中中小投资者的表决结果为：同意111,872,678股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6709%。 3.06选举王河森先生为第十二届董事会非独立董事 同意1,071,479,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7652%，表决结果为当选。其中中小投资者的表决结果为：同意109,720,450股，占出席本次会97.7534% 议的中小投资者有效表决权股份总数的 。 3.07选举蒋灵峰先生为第十二届董事会非独立董事 同意1,071,409,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7587%，表决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同意109,650,372股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.6910%。 4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 4.01选举王兴军先生为第十二届董事会独立董事 同意1,071,530,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7700%，表决结果为当选。其中中小投资者的表决结果为：同意109,771,600股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.7990%。 4.02选举吴建平先生为第十二届董事会独立董事 同意1,071,638,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7800%，表决结果为当选。其中中小投资者的表决结果为：同意109,879,266股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.8949%。 4.03选举鞠宏磊女士为第十二届董事会独立董事 同意1,071,657,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7818%，表决结果为当选。其中中小投资者的表决结果为：同意109,898,665股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.9122%。 同意1,071,645,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7807%，表决结果为通过。其中中小投资者的表决结果为：同意109,886,758股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.9016%。 本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 （本页无正文，为TCYJS2025H1832号《关于华数传媒控股股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页） 本法律意见书正本一式三份，无副本。 本法律意见书出具日为二〇二五年十一月三日。 浙江天册律师事务所 负责人：章靖忠 签署：____________ 经办律师：于 野 签署：________________ 经办律师：武 岳 签署：________________ 中财网
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