华数传媒(000156):2025年第二次临时股东会决议
华数传媒控股股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年11月3日（星期一）14:30。 网络投票时间：2025年11月3日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月3日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月3日9:15～15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。 （3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。 （6）本次股东会会议股权登记日：2025年10月27日（星期一）。 （7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 二、会议的出席情况 （1）出席本次股东会的股东及股东代理人166人，代表股份1,074,001,139股，占上市公司总股份的57.9622%。 其中，通过现场投票的股东7人，代表股份756,431,629股，占上市公司总股份的40.8235%；通过网络投票的股东159人，代表股份317,569,510股，占上市公司总股份的17.1388%。 （2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 三、会议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意1,063,358,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0091%；反对10,487,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9765%；弃权155,200股（其中，因未投票默认弃权80,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101,599,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5182%；反对10,487,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3436%；弃权155,200股（其中，因未投票默认弃权80,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1383%。 （二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》； 1、股东会议事规则 表决结果：同意1,063,760,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0465%；反对10,177,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9476%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意102,000,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8759%；反对10,177,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0673%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。 2、董事会议事规则 表决结果：同意1,063,759,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0464%；反对10,178,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9477%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101,999,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8750%；反对10,178,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0682%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。 3、募集资金管理规则 表决结果：同意1,063,769,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0473%；反对10,181,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9480%；弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意102,010,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8840%；反对10,181,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0714%；弃权50,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446%。 4、防范控股股东及其他关联方资金占用规则 表决结果：同意1,063,802,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0504%；反对10,148,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9449%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意102,043,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9141%；反对10,148,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0412%；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0447%。 5、独立董事工作规则 表决结果：同意1,063,755,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0460%；反对10,181,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9480%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101,996,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8718%；反对10,181,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0714%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。 6、对外担保管理规则 表决结果：同意1,063,751,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0457%；反对10,185,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9484%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101,992,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8687%；反对10,185,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0745%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0568%。 7、关联交易决策规则 表决结果：同意1,063,751,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0456%；反对10,185,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9484%；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意101,992,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8680%；反对10,185,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0746%；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0574%。 （三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 1、选举乔小燕女士为第十二届董事会非独立董事 表决结果：同意1,071,087,653股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7287%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,328,604票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.4043%。 2、选举周海文先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：同意1,071,415,494股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7593%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,656,445票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6964%。 3、选举沈子强先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：同意1,071,409,505股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7587%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,650,456票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6910%。 4、选举杨扬女士为第十二届董事会非独立董事 表决结果：同意1,071,421,413股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7598%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,662,364票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.7016%。 5、选举王韶光先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：同意1,073,631,727股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9656%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数111,872,678票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6709%。 6、选举王河森先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：同意1,071,479,499股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7652%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,720,450票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.7534%。 7、选举蒋灵峰先生为第十二届董事会非独立董事 表决结果：同意1,071,409,421股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7587%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,650,372票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6910%。 （四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 1、选举王兴军先生为第十二届董事会独立董事 表决结果：同意1,071,530,649股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7700%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,771,600票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.7990%。 2、选举吴建平先生为第十二届董事会独立董事 表决结果：同意1,071,638,315股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7800%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,879,266票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8949%。 3、选举鞠宏磊女士为第十二届董事会独立董事 表决结果：同意1,071,657,714股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7818%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,898,665票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.9122%。 4、选举吴熙君女士为第十二届董事会独立董事 表决结果：同意1,071,645,807股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7807%，表决结果为当选。 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：获得票数109,886,758票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.9016%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所； 2、律师姓名：于野、武岳； 3、结论性意见： 华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会会议决议； 2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2025年11月3日 中财网
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