东山精密(002384):2025年度第三次临时股东会决议
苏州东山精密制造股份有限公司 2025年度第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ●本次股东会未出现否决议案的情形。 ●本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召集、召开和出席情况 （一）会议的召集、召开情况 1、本次会议召集情况 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第三次临时股东会（以下简称“会议”）于2025年10月16日发出通知。 2、本次会议召开情况 会议于2025年11月3日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年11月3日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,154人，代表股份944,665,611股，占上市公司有表决权总股份的51.8259%。 有表决权总股份的33.4993%。 通过网络投票的股东1,143人，代表股份334,051,988股，占上市公司有表决权总股份的18.3266%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,147人，代表股份334,053,088股，占上市公司有表决权总股份的18.3267%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。 通过网络投票的中小股东1,143人，代表股份334,051,988股，占上市公司有表决权总股份的18.3266%。 2、公司董监高均出席本次股东会。 3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 （一）议案表决情况 1.00关于修订《公司章程》及其附件的议案 总表决情况： 同意914,006,203股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.7545%；反对30,142,008股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.1908%；弃权517,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0548%。 中小股东总表决情况： 同意303,393,680股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的90.8220%；反对30,142,008股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的9.0231%；弃权517,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1549%。 2.00关于修订及制定公司内部治理制度的议案（不表决议案） 2.01独立董事工作制度 总表决情况： 同意918,335,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2128%；反对26,295,303股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7836%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%。 中小股东总表决情况： 同意307,723,085股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1180%；反对26,295,303股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8716%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%。 2.02对外担保管理制度 总表决情况： 同意918,363,035股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2157%；反对26,277,776股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7817%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0026%。 中小股东总表决情况： 同意307,750,512股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1262%；反对26,277,776股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8663%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0074%。 2.03关联交易决策制度 总表决情况： 同意918,367,635股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2162%；反对26,272,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7811%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0027%。 中小股东总表决情况： 同意307,755,112股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1276%；反对26,272,376股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8647%；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0077%。 2.04信息披露管理制度 总表决情况： 同意918,386,435股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2182%；反对26,261,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7800%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0019%。 中小股东总表决情况： 同意307,773,912股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1332%；反对26,261,376股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8614%；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0053%。 2.05募集资金管理办法 总表决情况： 同意918,382,735股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2178%；反对26,260,876股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7799%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0023%。 中小股东总表决情况： 同意307,770,212股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.1321%；反对26,260,876股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.8613%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0066%。 3.00关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案总表决情况： 同意944,610,811股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9942%；反对39,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0042%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0016%。 中小股东总表决情况： 同意333,998,288股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9836%；反对39,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0119%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0045%。 4.00关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案（不表决议案） 4.01上市地点 总表决情况： 同意944,600,411股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；反对39,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0042%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0027%。 中小股东总表决情况： 同意333,987,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9805%；反对39,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0119%；弃权25,400股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0076%。 4.02股票发行的种类和面值 总表决情况： 同意944,600,111股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；反对42,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0045%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意333,987,588股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9804%；反对42,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0128%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0068%。 4.03发行及上市时间 总表决情况： 同意944,600,111股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；反对42,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0045%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意333,987,588股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9804%；反对42,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0128%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0068%。 4.04发行方式 总表决情况： 同意944,600,111股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；反对38,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028%。 中小股东总表决情况： 同意333,987,588股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9804%；反对38,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0080%。 4.05发行规模 总表决情况： 同意944,595,011股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9925%；反对38,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%。 中小股东总表决情况： 同意333,982,488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9789%；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0095%。 4.06定价方式 总表决情况： 同意944,600,011股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9931%；反对38,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028%。 中小股东总表决情况： 同意333,987,488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9804%；反对38,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0080%。 4.07发行对象 总表决情况： 同意944,599,711股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9930%；反对38,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0029%。 中小股东总表决情况： 同意333,987,188股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9803%；反对38,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0081%。 4.08发售原则 总表决情况： 同意944,599,711股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9930%；反对38,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0029%。 中小股东总表决情况： 同意333,987,188股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9803%；反对38,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0081%。 4.09承销方式 总表决情况： 同意944,594,711股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9925%；反对38,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0034%。 中小股东总表决情况： 同意333,982,188股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9788%；反对38,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0116%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权12,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0096%。 5.00关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案 总表决情况： 同意944,602,011股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9933%；反对34,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0031%。 中小股东总表决情况： 同意333,989,488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9810%；反对34,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0103%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0087%。 6.00关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案 总表决情况： 同意944,604,811股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9936%；反对35,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0038%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0027%。 中小股东总表决情况： 同意333,992,288股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9818%；反对35,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0107%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0075%。 7.00关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司H股股票发行并上市有关事项的议案 总表决情况： 同意944,605,311股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9936%；反对34,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0036%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028%。 中小股东总表决情况： 同意333,992,788股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9819%；反对34,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0102%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0078%。 8.00关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案 总表决情况： 同意944,604,911股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9936%；反对39,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0023%。 中小股东总表决情况： 同意333,992,388股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9818%；反对39,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0117%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0065%。 9.00关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案 总表决情况： 同意944,603,811股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9935%；反对40,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0042%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0023%。 中小股东总表决情况： 同意333,991,288股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9815%；反对40,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0120%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0065%。 10.00关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案 总表决情况： 同意944,478,411股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9802%；反对166,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0176%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0022%。 中小股东总表决情况： 同意333,865,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9440%；反对166,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0497%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0063%。 11.00关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程（草案）》及其附件的议案 总表决情况： 同意944,609,911股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9941%；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0022%。 中小股东总表决情况： 同意333,997,388股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9833%；反对34,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0063%。 12.00关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案（不表决议案） 12.01独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用） 总表决情况： 同意944,604,011股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9935%；反对34,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028%。 中小股东总表决情况： 同意333,991,488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9816%；反对34,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0080%。 12.02关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行上市后适用） 总表决情况： 同意944,603,211股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9934%；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0029%。 中小股东总表决情况： 同意333,990,688股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9813%；反对34,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0083%。 12.03信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用） 总表决情况： 同意944,597,761股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9928%；反对34,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%；弃权32,950股（其中，因未投票默认弃权8,550股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0035%。 中小股东总表决情况： 同意333,985,238股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9797%；反对34,900股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0104%；弃权32,950股（其中，因未投票默认弃权8,550股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0099%。 13.00关于选举公司独立董事的议案 总表决情况： 同意919,068,058股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.2903%；反对25,128,153股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.6600%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0497%。 中小股东总表决情况： 同意308,455,535股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.3373%；反对25,128,153股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.5222%；弃权469,400股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1405%。 14.00关于确定公司董事角色的议案 总表决情况： 同意944,465,611股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9788%；反对34,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0036%；弃权166,000股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0176%。 中小股东总表决情况： 同意333,853,088股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9401%；反对34,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0102%；弃权166,000股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0497%。 15.00关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 总表决情况： 同意934,377,060股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9109%；反对8,889,425股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9410%；弃权1,399,126股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1481%。 中小股东总表决情况： 同意323,764,537股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的96.9201%；反对8,889,425股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.6611%；弃权1,399,126股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4188%。 （二）关于议案表决的有关情况说明 本次股东会审议的议案中，议案1、3-9、11为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所 2、律师姓名：司慧、张亘 3、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年度第三次临时股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025年11月3日 中财网
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