新相微(688593):新相微关于2025年第一次临时股东会补充公告

时间：2025年11月04日 19:25:31 中财网

原标题:新相微:新相微关于2025年第一次临时股东会补充公告

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-077
上海新相微电子股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025年 11月 20日
3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688593	新相微	2025/11/14

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
上海新相微电子股份有限公司于2025年11月4日披露了《新相微关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，在原议案基础上，现补充《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，其余议案保持不变。

三、 除了上述补充事项外，于2025年11月4日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 补充后股东会的有关情况。

召开日期时间：2025年11月20日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月20日
至2025年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于对外投资暨关联交易的议案》	√
2	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
3	《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
6	《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》	√

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会
2025年11月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新相微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新相微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对外投资暨关联交易的议 案》
2	《关于修订公司部分治理制度的议 案》
3	《关于公司<2025年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》
4	《关于公司<2025年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议 案》
5	《关于提请股东会授权董事会办理 公司2025年限制性股票激励计划 有关事项的议案》
6	《关于终止部分募投项目并将节余 募集资金永久补充流动资金的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。