金通灵(300091):2025年第一次临时股东会决议
金通灵科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025年11月4日（星期二）15:30 （2）网络投票日期和时间：2025年11月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月4日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月4日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司第六届董事会。 5.会议主持人：董事长张建华。 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共276名，共持有（或代表）公司有表决权股份437,339,432股，占公司有表决权的股份总数的29.3681%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共8名，代表股份424,813,165股，占公司有表决权的股份总数的28.5270%；以网络投票方式出席本次股东会的股东共268名，代表股份12,526,267股，占公司有表决权的股份总数的0.8412%。 出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共269名，代表股份21,065,842股，占公司有表决权的股份总数的1.4146%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：1.审议通过《关于不再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》表决情况：同意434,855,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4319%；反对2,077,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4751%；弃权406,700股（其中，因未投票默认弃权27,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930%。 其中中小投资者的表决情况：同意18,581,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2065%；反对2,077,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8629%；弃权406,700股（其中，因未投票默认弃权27,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9306%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.逐项审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 2.01《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意434,941,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4517%；反对2,029,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4641%；弃权368,000股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841%。 其中中小投资者的表决情况：同意18,667,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6171%；反对2,029,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6360%；弃权368,000股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7469%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意434,941,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4516%；反对2,030,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4643%；弃权367,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841%。 其中中小投资者的表决情况：同意18,667,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6152%；反对2,030,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6388%；弃权367,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7460%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意435,236,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5192%；反对1,731,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3960%；弃权370,800股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0848%。 其中中小投资者的表决情况：同意18,963,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0187%；反对1,731,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2211%；弃权370,800股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7602%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》 3.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意435,195,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5098%；反对1,713,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3918%；弃权430,400股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%。 其中中小投资者的表决情况：同意18,922,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8231%；反对1,713,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1337%；弃权430,400股（其中，因未投票默认弃权46,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0431%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 3.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意435,242,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5205%；反对1,713,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3918%；弃权383,800股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。 其中中小投资者的表决情况：同意18,968,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0448%；反对1,713,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1333%；弃权383,800股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8219%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 3.03《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意435,257,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5240%；反对1,698,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3883%；弃权383,800股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。 其中中小投资者的表决情况：同意18,983,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1170%；反对1,698,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0611%；弃权383,800股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8219%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 3.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意435,242,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5205%；反对1,713,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3918%；弃权383,800股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。 其中中小投资者的表决情况：同意18,968,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0448%；反对1,713,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1333%；弃权383,800股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8219%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 4.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意434,944,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4524%；反对2,022,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4624%；弃权372,700股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。 其中中小投资者的表决情况：同意18,670,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6309%；反对2,022,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5999%；弃权372,700股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7692%。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见书 北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、赵国威律师通过现场参会的方式见证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。 四、备查文件 1.金通灵科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于金通灵科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2025年11月4日 中财网
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