华升股份(600156):华升股份2025年第四次临时股东会资料
2025年第四次临时股东会资料 2025年 11月 12日 2025年第四次临时股东会会议须知 为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东会会议须知： 一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序。 四、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股 份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表 决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 六、与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东 会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。 目录 2025年第四次临时股东会议程 ............................................................... 1 议题一：关于续聘会计师事务所的议案 ................................................ 2 2025年第四次临时股东会议程 会议时间：2025年 11月 12日 14:30 会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420号华升大厦 9楼 主 持 人：董事长 谢平先生 一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人员、列席人员及来宾 二、宣读股东会审议议案 《关于续聘会计师事务所的议案》 三、与会股东发言及提问 四、推举现场计票人、监票人 五、参加现场会议的股东审议议案并投票表决 六、宣布现场投票结果 七、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果 八、复会，宣读合并表决结果 九、律师宣读本次股东会的律师见证意见 十、宣读《2025年第四次临时股东会决议》 十一、会议结束 关于续聘会计师事务所的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司 2025年度财务报表及内部控制审计工作的顺利开展， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，并结合众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）2024年度为公司提供年报审计服务工作的实际质量表现，公司拟续聘其为2025年度财务报表和内部控制审计机构。众华的基本情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985年成立的上 海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务 业务经验。 众华的首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人共 68人，注 册会计师共 359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180人。 众华 2024年度的上市公司审计客户共 73家，审计收费总额为人 民币 9,193.46万元。众华的上市公司审计客户主要涉及行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等，与公司同行业的客户共 48家。 2.投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 购买职业保险累计赔偿限额 20,000万元，能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”）证券虚假 陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年 12月 31日，涉及众华的赔偿已履行完毕。 3.诚信记录 众华近三年受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 4 次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次。 众华 25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3次、行政 监管措施 12次、自律监管措施 3次，未有从业人员受到刑事处罚和 纪律处分。 二、项目信息 1.基本信息 项目合伙人：周忠华，2008年取得中国注册会计师资格，2008年 开始从事上市公司审计，2023年开始在众华执业，近三年签署 1家 上市公司审计报告。 签字注册会计师：张琪，2020年取得中国注册会计师资格，2020 年开始从事上市公司审计，2023年开始在众华执业，近三年签署 1家上市公司审计报告。 项目质量复核人：沈书豪，2008年取得中国注册会计师资格， 2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在众华执业，近三年复 核 1家上市公司审计报告。 2.诚信记录 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人 员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 4.审计收费 2025年度审计费用为 42万元，其中年度报表审计费用为 32万 元，内部控制审计费用为 10万元。较上一期审计费用无变化。 此议案请各位股东及股东代表审议。 湖南华升股份有限公司 2025年 11月 12日 中财网
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