杰克科技(603337):2025年第一次临时股东大会通知更正补充公告

时间：2025年11月05日 16:09:25 中财网

原标题:杰克科技:关于2025年第一次临时股东大会通知更正补充公告

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-072
杰克科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会通知更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2025年11月12日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603337	杰克科技	2025/11/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2025年10月28日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告2025-068）。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正，具体内容如下：
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议 案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案	√
2.03	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案	√
2.03	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3	《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》	√

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月12日 14点30分
召开地点：公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月12日
至2025年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司 章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3	《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的议 案》	√

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会
2025年11月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
杰克科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
杰克科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议 案》
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》
2.06	《关于修订<重大投资决策管理制度> 的议案》
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议 案》
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度> 的议案》
3	《关于为客户提供融资租赁业务回购 担保的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。