中源协和(600645):中源协和细胞基因工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025年11月14日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年11月14日14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日9:15-15:00。 会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室。 会议出席人： 1、2025年11月7日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的股东大会见证律师。 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知； 三、选举监票人； 四、审议各项议案，股东提问与解答；
六、宣读表决结果； 七、宣读股东大会决议； 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书； 九、签署股东大会决议，会议记录等； 十、宣布大会结束。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2025年11月14日 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、本次股东大会设立大会秘书处。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言须向大会秘书处登记。 五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。 六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。 七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2025年11月14日 议案一： 关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 各位股东： 经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构，会计师事务所的基本情况如下： （一）机构信息 1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.基本信息 项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
【注2】签字注册会计师：李明明，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核大博医疗、多瑞医药、沃尔德、宏华数科等多家上市公司审计报告。 【注3】质量控制复核人：李永利，1995年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宇新股份、步步高、钱江生化、宏华数科、泛亚微透等多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 经协商，2025年度的审计费用为180万元（其中财务报表审计140万元、内部控制审计40万元），2024年度的审计费用为180万元（其中财务报表审计140万元、内部控制审计40万元）。审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 上述议案已经公司十一届二十二次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2025年11月14日 中财网
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