国泰集团(603977):江西国泰集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料
目录 ..................................................................................................会议须知 1 ..................................................................................................会议议程 3 ...... 议案一：关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 5................................ 议案二：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 7 ................................... 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 ................................ 议案四：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 9 .............................. 议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 10 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前30分钟到会 议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告 所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股 东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行 表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。 八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票； 股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。 九、执业律师见证本次会议，并出具相应法律意见书。 十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参 加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 会议议程 现场会议时间：2025年11月10日14:30 网络投票时间：2025年11月10日 公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团24 楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的 见证律师等。 议程 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人 三、逐项审议下列议案 议案一：《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构 的议案》 议案二：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 议案三：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 议案四：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 议案五：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 四、投票表决 五、休会统计表决情况 六、宣布议案表决情况 七、宣读股东大会决议 八、见证律师发表法律意见 九、签署股东大会决议和会议记录 十、主持人宣布本次股东大会结束 议案一： 关于续聘公司 2025年度财务审计机构和内控审计机构 的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 【2023】4号）文件要求，公司开展了2025年度财务审计机构和内控 审计机构选聘工作。经考核评价，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用合计为117万元（含审计人员差旅费等）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，组织机构和人员配置专业均衡，实施范围、内容、步骤和程序清晰严谨，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年起担任公司财务审计机构和内控审计机构，始终坚持独立、公正、客观的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作。鉴于此，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为1年。 公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年的财务审计及内控审计工作中能够遵循执业准则，恪尽职守，业务素质良好，较好地完成了公司年度财务报告及内控审计工作。因此，同意并提度财务审计机构及内控审计机构。 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。 具体内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站披露 的《江西国泰集团股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025临029号）。 请各位股东及股东代表予以审议。 议案二： 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范 性法律文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。由此，对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》《监事工作指引》相应废止。 具体内容请详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站 披露的《江西国泰集团股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2025临034号）及《江西国泰 集团股份有限公司章程》全文。 以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十 二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 议案三： 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司法》、中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公 司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。 修订后的《公司董事会议事规则》已于2025年10月24日在上海 证券交易所网站披露。 以上议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东 及股东代表予以审议。 议案四： 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司法》、中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。 修订后的《公司股东会议事规则》已于2025年10月24日在上海 证券交易所网站披露。 以上议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东 及股东代表予以审议。 议案五： 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、中国证监会于 2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关 规范性法律文件，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。 修订后的《公司独立董事工作制度》已于2025年10月24日在上 海证券交易所网站披露。 以上议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东 及股东代表予以审议。 中财网
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