泸州老窖(000568):第十一届董事会十七次会议决议
泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十七 次会议于2025年11月5日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场 结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月31日以邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中，委托出席董事2人，林锋先生、李国旺先生因工作原因未能亲自出席，林 锋先生委托刘淼先生、李国旺先生委托陈有安先生代行表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，部分高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于投资建设泸州老窖历史文化产业园暨四川中国 白酒博物馆项目的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步系统展示和传播中国白酒和泸州老窖历史、文化与发展， 园暨四川中国白酒博物馆项目，项目建设工期约50个月（含前期准 备工作），总投资约为14.78亿元（其中含已用于购置泸州老窖天府 中学凤凰山校区资产4.2亿元，该项资产购置已经董事会审议通过），所需资金为公司自筹。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2025年11月6日 中财网
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