冀中能源(000937):第八届董事会第十八次会议决议
冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 八次会议于2025年11月5日上午8：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决，董事长闫云胜先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于聘任公司总会计师的议案 因工作原因，张文成先生不再担任公司总会计师、董事会秘书职 务。同时，张文成先生也不在公司担任其他任何职务。公司对张文成先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审核，公司董事会聘任王万强先生为总会计师（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。 公司董事会指定王万强先生代为履行董事会秘书职责。待王万强 先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取 得董事会秘书培训证明，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意11票 反对0票 弃权0票 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二五年十一月六日 总会计师简历： 王万强，男，1977年10月出生，中共党员，大学学历，会计师。 曾任冀中能源邢矿集团财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监；冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任；河北航空投资集团有限公司董事、总会计师；冀中能源集团有限责任公司财务与资本运营部部长、副总会计师、冀中能源集团财务有限责任公司董事长；华北医疗健康产业有限公司董事、总会计师等职。 截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零；与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 中财网
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