南天信息(000948):2025年第四次临时股东会的法律意见
电话（传真）：0871-63172192邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律师出席公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见：一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于2025年10月20日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2025年10月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东会的通知。 本次股东会于2025年11月5日15:00在昆明市环城东路455号公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共370名，代表有表决权股份数为140,433,962股，占公司股本总额的36.0190%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为138,655,740股，占公司股本总额的35.5629%；出席网络投票表决的股东共367名，代表有表决权股份数为1,778,222股，占公司股本总额的0.4561％；出席本次股东会的中小股东共368名，代表有表决权股份数为1,803,222股，占公司股本总额的0.4625％，其资格均合法有效。此外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合《公司章程》规定的票数同意通过了以上议案。 四、结论意见 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》之签署页） 北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭 经办律师： 刘革 杨杰群 二〇二五年十一月五日 中财网
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