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民德电子(300656):第四届董事会第十七次会议决议
| 时间：2025年11月05日 18:56:02 中财网 |
深圳市民德电子科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月31日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会认为：本次股权转让可优化资源配置、聚焦核心业务发展、提升公司盈利能力，对公司生产经营及财务状况将产生积极影响，符合长期发展规划。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-071）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
2025年11月5日
中财网