中成股份(000151):中成进出口股份有限公司二〇二五年第六次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司二〇二五年 第六次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025年11月5日下午14:30。 网络投票时间：2025年11月5日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月5 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5日 上午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9 号中成集团大厦8层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：公司董事长朱震敏先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2025年10月29日，公司股 份总数为337,370,728股。 出席本次会议的股东及股东授权代表199人，代表股份 160,129,358股，占公司有表决权股份总数的47.4639%。其 中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份 134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参 加网络投票的股东198人，代表股份25,877,225股，占公司 有表决权股份总数的7.6703%。公司董事、监事和董事会秘 书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会 议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式， 审议通过了以下议案，表决结果如下： （一）关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》的议案； 同意159,991,158股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的99.9137%；反对136,100股，占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0850％；弃权2,100股(其中，因 未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的0.0013%。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,739,025股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的99.4659%；反对136,100股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的0.5259%；弃权2,100股(其中，因未投票默认弃权0股)， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股 份总数的0.0081%。 表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席本次会议 有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有 限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案。 同意25,453,825股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的98.3638%；反对420,900股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的1.6265％；弃权2,500股(其中，因未 投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.0097%；关联股东中国成套设备进出口集团有限 公司对本议案回避表决。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 25,453,825股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东 有效表决权股份总数的98.3638%；反对420,900股，占出席 本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数 的1.6265%；弃权2,500股(其中，因未投票默认弃权1,000股)， 占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股 份总数的0.0097%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：赵利娜、张镇川 3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二五年第六 次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公 司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人 员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序 和表决结果合法有效。 四、其他 本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 五、备查文件 1、公司二〇二五年第六次临时股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有 限公司二〇二五年第六次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二○二五年十一月六日 中财网
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