西菱动力(300733):第四届董事会第二十七次会议决议
第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年11月4日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2025年10月30日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》董事会经审议同意《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》。 具体内容详见公司2025年11月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权协议的公告（公告编号：2025-075）。 表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。 此议案需要公司股东会审议批准。 2.审议通过了《关于召开 2025年第五次临时股东会的议案》 董事会经审议：同意召开2025年第五次临时股东会，并将下列议案提交公司股东会审议： （1）《关于收购纬湃汽车电子（上海）有限公司股权的议案》 本次临时股东会时间另行通知。 表决结果：7票赞成，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2025年11月5日 中财网
 |