雪榕生物(300511):上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示： 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 11月 21日召开公司 2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年11月17日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日为2025年11月17日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2）。 （2）公司董事、高级管理人员、非独立董事和独立董事候选人； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 4、议案1、2均采用累积投票表决方式，应选非独立董事4人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 5、上述议案3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 6、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记； 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年11月21日13:30至14:00；3、登记地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）； 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月20日下午17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），不接受电话登记。 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 8、联系方式 （1）联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1487号，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会秘书办公室。 （2）联系人：顾永康、茅丽华。 （3）联系电话：021-37198681传真：021-37198897 （4）邮箱：xrtz@xuerong.com 9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2025年11月06日 中财网
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