中船科技(600072):中船科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
中船科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2025年11月5日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊华先生主持，会议应参会董事8名，出席会议并行使表决权董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让中船风电（兴城）清洁能源开发有限公司 100%股权及相关债权的预案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临2025-057）。 （二）审议并通过《关于召开中船科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意于2025年11月21日（星期五）下午14:00在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室提请召开公司2025年第四次临时股东会。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-058）。 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025年11月6日 中财网
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