苏常柴Ａ(000570):董事会2025年第八次临时会议决议
董事会 2025年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日以通讯 方式召开了董事会2025年第八次临时会议，会议通知于2025年11月3 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到9名董事，实到9名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于与常州投资集团有限公司共同发起设立股权投资基金 的议案》。 董事会同意常州厚生投资有限公司作为有限合伙人出资3000万元 与常州投资集团有限公司发起设立常州常投信辉一号股权投资基金（有限合伙），投资于先进制造项目，重点聚焦高端制造、智能农机、新能源、新动力等战略性新兴产业和未来产业。 关联董事沈喆、谈洁对本议案回避表决。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于与控股股东共同发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 （一）《董事会2025年第八次临时会议决议》； （二）《第十届董事会第二次独立董事专门会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2025年11月6日 中财网
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